• La presunta autora, residente en Tarragona realizó transferencia bancaria a su cuenta y posterior transferencia a una plataforma de criptomonedas
16 de junio de 2025.- La Guardia Civil de Fuerteventura ha investigado a una mujer de 61 años de edad, por un delito de estafa y un delito de blanqueo de capitales, tras realizar una transferencia bancaria sin el consentimiento de la víctima
La presunta autora, recibió en una cuenta bancaria de la cual era titular el importe de dieciséis mil euros (16.000 €). Tras ello, transfirió los fondos a un Exchange de criptomonedas.
La investigación comenzó el pasado mes de noviembre del año 2024, cuando una vecina de la localidad de Morro Jable denunció ser víctima de una estafa bancaria mediante la cual le realizaron un cargo en su cuenta bancaria sin su consentimiento.
A raíz de las indagaciones llevadas a cabo por los investigadores del Equipo @, especializado en este tipo de delitos, en donde se analizó la trayectoria y se realizó un seguimiento del dinero transferido, se concluyó que la presunta autora, se habría transferido dicho importe a su propia cuenta personal, tras haber accedido ilícitamente a su aplicación bancaria.
En este minucioso análisis, los agentes descubrieron que el dinero relacionado con el suceso fue desviado a una cuenta bancaria de una persona residente en la provincia de Tarragona, y como resultado de la práctica de gestiones, se pudo localizar e identificar plenamente a la titular de dicha cuenta beneficiaria, a la cual se procedió a investigar.
.jpg)
