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La Policía Nacional desmantela una red que estafó más de 400.000 euros a empresas y bancos con cheques y pagarés falsificados
Tres detenidos de entre 45 y 65 años tras una investigación iniciada en Las Palmas en 2023; la operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones
6 de marzo de 2026
Una organización criminal que operaba en varios puntos del territorio nacional ha sido desarticulada por la Policía Nacional tras tres años de investigación. El grupo se dedicaba a sustraer correspondencia comercial de buzones en polígonos industriales, manipular los documentos de pago que contenían y cobrarlos mediante identidades falsas. El fraude afectó a 11 entidades bancarias y a una veintena de pequeños empresarios, con un perjuicio económico superior a los 400.000 euros.
La investigación arrancó a comienzos de 2023, cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Las Palmas tuvo conocimiento de la denuncia de una entidad bancaria por el cobro de un pagaré sustraído y manipulado. Las primeras pesquisas revelaron un modus operandi complejo que apuntaba a la existencia de una organización estructurada de al menos nueve personas, con actuación coordinada en Gran Canaria, Tenerife, Madrid, Toledo, Segovia, Valladolid y Barcelona.
El método era sistemático: los miembros del grupo robaban cartas de empresas depositadas en buzones de polígonos industriales, principalmente en Madrid, Toledo y Barcelona. Esas cartas contenían cheques y pagarés emitidos para pagar facturas a proveedores. Una vez en su poder, alteraban tanto el importe como el beneficiario. Para no ser identificados, falsificaron al menos 17 DNI y con esas identidades ficticias abrieron más de 120 cuentas bancarias donde ingresaban los documentos manipulados. El dinero era retirado en cajeros automáticos o transferido a otras cuentas controladas por la propia organización.
Agentes de la UDEF de Las Palmas, en colaboración con el Grupo de Fraudes de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, detuvieron a tres personas de nacionalidad española, de entre 45 y 65 años, como presuntos responsables de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal. Durante la operación se registró un domicilio en Algete (Madrid), donde se incautaron documentación y dispositivos electrónicos.
Las actuaciones están dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.
