Varias víctimas en Gáldar por el "timo del amor" de una red de estafas
La Guardia Civil desarticula en Gran Canaria una red de estafas románticas y blanqueo de capitales
Las Palmas, 18 de febrero de 2026. La Guardia Civil ha desarticulado en Gran Canaria una red dedicada a cometer estafas románticas —conocidas como Romance Scam o “timo del amor”— y a blanquear el dinero obtenido mediante estas actividades ilícitas. En el marco de la operación “Guimaraes”, los agentes han investigado a nueve personas de distintas nacionalidades por delitos de ciberdelincuencia y blanqueo de capitales, tras detectar movimientos económicos vinculados a víctimas residentes en Gáldar.
La investigación comenzó tras la denuncia de una persona que había sido engañada mediante esta modalidad delictiva, en la que los estafadores simulan una relación sentimental estable para ganarse la confianza de la víctima y, posteriormente, solicitarle dinero bajo diversas excusas. A partir de este caso, los agentes identificaron indicios de un grupo criminal altamente especializado.
Cuentas falsas, identidades usurpadas y una estructura organizada
El avance de las pesquisas permitió descubrir una organización con conocimientos en ingeniería económica y manejo de redes bancarias. El grupo creaba numerosas cuentas en entidades nacionales e internacionales, muchas de ellas abiertas con documentación falsificada o identidades usurpadas, con el objetivo de mover el dinero estafado y dificultar su rastreo.
Los investigadores comprobaron que los implicados utilizaban múltiples identidades tanto en el ámbito bancario como en líneas telefónicas y canales de comunicación, lo que fragmentaba el rastro del dinero y complicaba la labor policial. Durante la operación se identificaron tres víctimas adicionales de usurpación de identidad.
Además, la red empleaba un método de blanqueo basado en el pago de facturas de productos legítimos, como vino o materiales de construcción, adquiridos a empresas españolas con distribución internacional y enviados a países de África Occidental, especialmente Nigeria. De esta forma, el dinero ilícito se integraba en circuitos económicos aparentemente legales.
57 cuentas analizadas y bloqueo de fondos
La investigación, desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Compañía de Santa María de Guía, comenzó analizando 22 cuentas bancarias, pero el seguimiento del capital obligó a ampliar el estudio hasta 57 cuentas, gestionadas mediante 30 líneas telefónicas distintas.
Con autorización judicial, la Guardia Civil logró bloquear varias cuentas que aún mantenían saldo, lo que permitirá que la víctima principal recupere parte del dinero estafado.
Vínculos con otras estafas a nivel nacional
Los agentes también han detectado conexiones entre este grupo y otros casos de ciberestafa en España, no solo relacionados con estafas románticas, sino también con la modalidad conocida como “Man in the Middle”, en la que los delincuentes interceptan comunicaciones entre empresas o particulares para desviar pagos.
Recomendaciones a la ciudadanía
La Guardia Civil recuerda la importancia de no enviar dinero a personas con las que solo se mantiene contacto por internet sin tener absoluta certeza de su identidad. En caso de sospecha de estafa, se recomienda acudir cuanto antes a los cuerpos policiales y presentar denuncia, dejando de lado la vergüenza o el miedo a reconocer lo ocurrido.
Asimismo, la institución recuerda que es posible presentar denuncias telemáticas por estafas informáticas, hurtos o pérdida de documentación a través de su portal oficial, facilitando el trámite y evitando esperas en los acuartelamientos.
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