Se han investigado 53 empresas y se han esclarecido un total de 15 delitos contra la Seguridad Social y 11 de alzamiento de bienes
El dispositivo se ha desarrollado en las localidades de Las Palmas, Telde, Santa Cruz de Tenerife, Arona y San Cristóbal de La Laguna, donde se encuentran ubicadas las mercantiles
23-junio-2017.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a 19 personas, a las que hay que sumar otras 23 en calidad de investigadas no detenidas, en el marco de una investigación en la que han sido analizadas 53 empresas y se han esclarecido 15 delitos de fraude a la Seguridad Social y 11 de alzamiento de bienes. El volumen total de lo defraudado asciende a 11.116.522,68 euros, cantidad que se habría visto incrementada sustancialmente de no haberse actuado conjuntamente tanto policial como administrativamente. El dispositivo se ha desarrollado en las localidades de Las Palmas, Telde, Santa Cruz de Tenerife, Arona y San Cristóbal de La Laguna, donde se encuentran ubicadas las mercantiles.
Las investigaciones comenzaron tras la recepción de varios escritos emitidos por el Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y las Direcciones Provinciales de la TGSS en Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. Tras un estudio detallado de la documentación proporcionada, se pudo concluir la existencia de indicios racionales de distintos delitos relacionados con las empresas objeto de estos informes.
Algunos impagos sobrepasaban los 120.000 euros por ejercicio
Tras detectar un incremento en los últimos años de impagos sistemáticos de seguros sociales por parte de los responsables de las empresas investigadas, que en algunos de los ejercicios fiscales sobrepasaban los 120.000 euros, se comprobó que existía un claro ánimo defraudatorio. Los empresarios utilizaban ardides fiscales, constituían sucesiones empresariales, complejos entramados mercantiles y realizaban maniobras de ocultación para llevar a cabo los delitos.
El análisis de los informes y de la documentación relacionada con los ilícitos, sumado a las actuaciones administrativas llevadas a cabo y a la consulta de los registros públicos de los que se obtuvieron datos patrimoniales sobre las empresas y personas investigadas, permitió esclarecer los 26 delitos cometidos por las empresas analizadas -ubicadas todas ellas en las Islas Canarias-, detener a 19 personas como presuntas autoras de los hechos y la toma de declaración de otras 23 en calidad de investigados no detenidos.
