La Guardia Civil desarticula la 'Operación Ibermellow' con detenciones e investigados en la provincia de Las Palmas, donde la red utilizaba 'mulas económicas' y captadores para blanquear el dinero sustraído mediante falsos SMS y llamadas bancarias.
La provincia de Las Palmas —con actuaciones en la isla de Gran Canaria— y la provincia de Santa Cruz de Tenerife han sido incluidas en el mapa de la macrooperación nacional Ibermellow, llevada a cabo por la Guardia Civil contra una red criminal de ciberestafadores. El dispositivo se ha saldado con 29 personas detenídas y otras 57 investigadas en 24 provincias españolas, habiéndose localizado ramificaciones en el archipiélago canario dedicadas a la captación de «mulas económicas» y al blanqueo del dinero defraudado, cuya cifra global supera el millón de euros.
Implicación en la provincia de Las Palmas y el archipiélago
La presencia del entramado en Canarias se centraba en la fase final del fraude: la ocultación, movimiento y blanqueo del dinero sustraído a las víctimas. Agentes de la Guardia Civil identificaron, investigaron y detuvieron en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife a integrantes del grupo que ejercían como mulas económicas (personas que ceden sus cuentas bancarias o monederos virtuales para recibir fondos ilícitos a cambio de una comisión), así como a captadores de dichas cuentas y a extractores encagados de retirar el dinero en efectivo en cajeros para entorpecer el rastreo policial.
Un 'call center' con capacidad para enviar 100.000 SMS a la hora
La investigación se inició en Huesca tras registrarse múltiples denuncias con un mismo patrón delictivo basado en el smishing (SMS engañosos) y el vishing (llamadas telefónicas suplantando a gestores de banca). La organización enviaba masivamente mensajes alertando de falsos cargos de elevado importe en las cuentas para forzar a las víctimas a llamar a un número de contacto. Una vez en línea, los ciberdelincuentes utilizaban la ingeniería social para obtener las claves de acceso, solicitar préstamos a nombre de los afectados y derivar de inmediato los fondos a la red de mulas.
Durante los registros realizados en Badalona, Terrassa, Carabanchel y Cartagena se logró desarticular la cúpula central y el call center, incautando 57.520 euros en efectivo, 365 tarjetas SIM, 176 tarjetas bancarias, 95 máquinas de envío masivo de mensajes y 70 teléfonos móviles. La Guardia Civil ha identificado por el momento a 43 víctimas (todas residentes en Aragón) y ha logrado recuperar más de 250.000 euros bloqueados en diferentes cuentas.
Recomendaciones de la Guardia Civil ante estafas digitales
No acceder a enlaces en SMS: Eliminar cualquier mensaje de texto que contenga links a supuestas alertas de seguridad o cancelación de cobros.
Nunca facilitar claves por teléfono: Ninguna entidad bancaria solicita contraseñas, PIN o códigos de firma mediante llamadas telefónicas.
Verificar por vías oficiales: Ante cualquier duda, colgar e iniciar contacto directamente a través de la aplicación oficial del banco, acudir a la oficina o llamar al número oficial de atención al cliente. En caso de haber sido víctima del fraude, denunciar de inmediato a través del 062 o en dependencias de la Guardia Civil.
