馃煩 La Guardia Civil esclarece una estafa mediante el m茅todo BEC tras una denuncia presentada desde Las Palmas de Gran Canaria
El Equipo @ de la Cibercomandancia bloque贸 la transferencia fraudulenta y localiz贸 al responsable en Gerona tras meses de investigaci贸n
16 de abril de 2026. La Guardia Civil ha esclarecido una estafa cometida mediante el m茅todo Business Email Compromise (BEC), tras una denuncia telem谩tica presentada por una empresa de Las Palmas de Gran Canaria a trav茅s de la Sede Electr贸nica del cuerpo.
El caso ha sido investigado por el Equipo @ de la Cibercomandancia, que tras meses de an谩lisis ha logrado identificar al presunto autor, residente en Gerona, quien ya ha sido puesto a disposici贸n de la autoridad judicial de esa provincia.
馃捇 As铆 se cometi贸 la estafa: suplantaci贸n de identidad y documento bancario falsificado
La empresa denunciante recibi贸 un correo electr贸nico que suplantaba la identidad de uno de sus trabajadores, solicitando un cambio de cuenta bancaria para el ingreso de su salario.
Para verificar la petici贸n, la empresa pidi贸 un certificado de titularidad, que el estafador envi贸 falsificado, incluyendo los datos reales del empleado. Confiando en la documentaci贸n, la empresa modific贸 la cuenta bancaria en su gestor铆a.
El fraude se descubri贸 cuando lleg贸 el d铆a de abonar las n贸minas y el trabajador afectado inform贸 de que no hab铆a recibido su salario.
馃毇 Bloqueo inmediato de la transferencia y rastreo del responsable
Tras la denuncia telem谩tica, el Equipo @ actu贸 de forma inmediata:
Bloque贸 la transferencia fraudulenta enviada a la cuenta manipulada.
Analiz贸 movimientos bancarios y datos asociados.
Cruz贸 informaci贸n con bases de datos policiales.
Gracias a ello, se identific贸 al presunto autor, que fue investigado y puesto a disposici贸n judicial en Gerona.
La entidad bancaria, tras la actuaci贸n policial, retrocedi贸 el movimiento, permitiendo a la empresa abonar correctamente la n贸mina al trabajador.
⚠️ Un fraude con doble perjuicio
Este tipo de estafa causa un da帽o doble:
La empresa pierde el dinero enviado fraudulentamente.
Debe igualmente pagar la n贸mina real al trabajador.
Adem谩s, el empleado sufre la suplantaci贸n de su identidad.
馃洝️ Recomendaciones de la Guardia Civil para evitar estafas BEC
La Guardia Civil recuerda varias medidas clave:
Verificar siempre por una segunda v铆a cualquier cambio de cuenta bancaria.
Desconfiar de correos que apelen a urgencia o confidencialidad.
Revisar cuidadosamente la direcci贸n del remitente.
Establecer protocolos internos de verificaci贸n antes de autorizar pagos.
Formar al personal en ciberseguridad y fraudes digitales.
