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La Policía Nacional detiene a dos personas por blanqueo de capitales en Las Palmas de Gran Canaria
Una investigación de un año destapa una estructura económica paralela con un elevado tren de vida financiado con fondos en metálico
Las Palmas de Gran Canaria, 20 de octubre de 2025.- La Policía Nacional ha detenido a dos personas, un hombre y su pareja sentimental, como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales. La operación, denominada "CÚBICO" y desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número Tres de Las Palmas de Gran Canaria.
Origen de la investigación
La investigación se inició en octubre de 2024, cuando la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria interceptó al principal investigado en el barrio de Jinámar cuando intentaba huir de un control policial. En esa ocasión, los agentes le intervinieron 140.000 euros en billetes de pequeño valor, que transportaba ocultos en una motocicleta.
Ante la conocida vinculación del detenido con el tráfico ilícito de estupefacientes, la UDEF de la Policía Nacional inició una investigación económico-patrimonial que se prolongó durante un año.
Estructura económica paralela
La investigación puso de manifiesto la participación de su pareja sentimental como coautora del delito. Los agentes descubrieron que ambos disponían de una estructura económica paralela y no declarada, mediante la cual introducían fondos en metálico en sus cuentas corrientes y financiaban un elevado tren de vida.
Los investigados realizaron numerosos viajes, alquileres de vehículos y estancias hoteleras, además de adquirir bienes muebles e inmuebles de consideración. Entre sus adquisiciones destacan vehículos de alta gama y un solar.
Incremento patrimonial irregular
Los agentes constataron un incremento patrimonial justificado de manera irregular, que incluía el cobro de hasta cuatro premios mayores de lotería en los últimos años, lo que levantó las sospechas de los investigadores.
Para completar la investigación, se analizó abundante documentación procedente de organismos públicos y entidades bancarias, vinculada a diversas personas y empresas relacionadas con los investigados.
Colaboración ciudadana
La Policía Nacional recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas. La información puede facilitarse a través de la página web www.policia.es en el apartado Colabora, y será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.