* Los autores utilizaban el método conocido como “phishing”, enviando un correo electrónico a las personas perjudicadas, haciéndose pasar por su entidad bancaria y solicitándole usuario y contraseña
* Se han esclarecido un total de 33 delitos de estafa cometidos en varias provincias españolas.
* Se han identificado a un total de 13 autores relacionados con esta estafa
19 de febrero de 2019. La Guardia Civil, en el marco de la operación “PICOTA”, ha logrado identificar a los responsables de numerosas estafas a nivel nacional, cometidas a través de internet.
La investigación policial comenzó a raíz de tener conocimiento a través de una denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Peralta (Navarra), en la que la víctima exponía que le habían realizado ocho movimientos bancarios no autorizados por importe de 500 euros cada uno, siendo la cantidad total estafa de 4.000 euros.
Iniciadas las pesquisas por parte de la Policía judicial de la Guardia Civil, se detecta que para acceder a ese dinero se había utilizado un método conocido como “phishing”, que consiste en que los autores envían un correo electrónico a la persona perjudicada, en este caso simulando ser su entidad bancaria, solicitando su usuario y contraseña, informando que si no las introduce en el enlace que aparecía se le bloqueará la cuenta corriente.
Una vez obtenidas las claves, accedían a la cuenta corriente de la víctima y extraían el dinero a través de una aplicación de pagos móvil a móvil (aplicación con la que trabajan varias entidades bancarias), variando la cantidad extraída entre 100 y 4.000 euros.
Analizadas diversas informaciones y documentación, se tiene la sospecha por parte de los investigadores de que podría haber más víctimas en todo el territorio nacional, llegando a localizar a un total de 33 víctimas en numerosas provincias españolas.
Para llevar a cabo la estafa se valían de diferentes cuentas de correo electrónico (se han detectado 15 en total), asociadas a un proveedor de dichos correos, llamado @cox.net, con sede en EEUU.
Tras recabar toda la información y una vez analizada, se pudo localizar a los participantes en estas estafas, siendo un total de 13 personas (6 en Cádiz, 3 en Murcia y 2 en Madrid y Alicante), de nacionalidades española, marroquí, francesa y búlgara.
Los implicados en estos hechos, estaban afincados en diversas provincias españolas siendo las mismas Murcia, Alicante, Madrid o Cádiz.
Sistema Mula-Phishing
El intermediario o “mula” es una de las piezas fundamentales de este tipo de estafas. Normalmente, este tipo de personas son reclutadas a través de la red, en ocasiones bajo un aparente contrato de trabajo legal realizado por parte de las organizaciones, y en el que el “trabajo” de estas mulas consiste en poner a disposición de la organización sus cuentas bancarias para que ingresen diversas cantidades de dinero que han estafado a través de Internet mediante diferentes métodos.
Posteriormente, estas mulas deben reenviar a estos grupos criminales esas cantidades de dinero que ellos han recibido, a las que deben descontar la comisión que figura en los falsos contratos y que ronda entre el 10% y el 20% del dinero ingresado.
En muchas de las ocasiones, estas mulas son a su vez víctimas de engaño, ya que no tienen conocimiento de la verdadera actividad de las supuestas empresas, que bajo la apariencia de una actividad supuestamente legal, siendo cómplices de esta actividad delictiva al enviar estas cantidades de dinero estafado a países extranjeros a través de empresas de transferencia monetaria, envíos que se realizan a nombre de terceras personas que bajo identidades falsas dificultan su identificación.
Con esta operación, en la que han participado varias unidades de la Guardia Civil, se han logrado esclarecer un total de 33 delitos de estafas cometidos en varias provincias, además de una denuncia registrada en la Policía de Alemania, ascendiendo el total de lo estafado a más de 40.000 euros.
Provincias y localidades afectadas:
- Sevilla: Santiponce, Utrera, Alcalá del Río
- Madrid: Buitrago de Lozoya, Ciudad Lineal, Fuenlabrada
- Cádiz: Los Barrios, Chiclana, Jerez
- Soria: Ólvega
- Granada: La Zubia, (2) Macarena, Granada capital
- Murcia: Cieza
- Las Palmas: Vecindario (denuncia) – Tuineje (Hechos)
- Navarra: Peralta
- Valencia: Tavernes, Carcaixent, Paterna
- Alicante: Torrevieja (2)
- Baleares: Campos
- Jaén capital
- Valladolid capital
- Málaga capital (3)
- León: Ponferrrada
- Barcelona; Granollers
- Gerona: Lloret de Mar, Sant Feliu de Guixols
Actuaciones realizadas en la Provincia de Las Palmas
En lo que respecta a las actuaciones llevadas a cabo en la provincia de Las Palmas cabe destacar que los hechos ocurrieron en el municipio de Tuineje aunque posteriormente fueron denunciados en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Vecindario. Concretamente se ponía en conocimiento una estafa que ascendía a 2.000 euros y que se realizó los días 24 y 25 de mayo de 2018 cuando se llevaron a cabo 4 cargos diferentes de 500 euros.
Los presuntos autores han sido acusados de un delito de Estafa Continuada, Usurpación de Estado Civil y Pertenencia a Grupo Criminal Organizado.
Consejos ante posibles estafas por internet
* Nunca facilite el número secreto de su tarjeta.
* No tiene que tomar ninguna decisión precipitada, si algo no le termina de convencer, pida una segunda opinión a un familiar o conocido.
* No ofrezca sus datos bancarios por la Red. No se fíe de las notificaciones del banco por la Red. No instale aplicaciones dedicadas a intercambio de archivos sino conoce completamente su funcionamiento.
* No abra los mensajes ni archivos adjuntos de remitentes desconocidos.
* No abra los mensajes cuyo asunto contenga datos extraños. No responda a aquellos mensajes que soliciten su información personal (como nombres de usuario y contraseñas, números de la seguridad social, números de cuenta o tarjeta de crédito…)
* No haga clic en los enlaces que aparecen en las ventanas emergentes que no haya solicitado. Cuando navegue por Internet no facilite su dirección de correo o información personal a las páginas web sospechosas que se lo soliciten.
* Realice análisis de su equipo con frecuencia.
* Llame a la Guardia Civil o la Policía Nacional cuanto antes, tratando de darle toda la información posible respecto al suceso.
* Prepare toda la documentación que pueda ser útil.
* Recuerde formular denuncia.
