Defraudaron 470.000 euros a empresas mediante el timo del nazareno.

La Policía Nacional ha detenido a siete personas
Cae una organización que defraudó más de 470.000 euros a través de empresas ficticias mediante el timo del “nazareno”

Se dedicaban a realizar pedidos de mercancías, principalmente productos alimenticios, como carnes, bebidas o pescado desde el año 2014, que luego eran introducidos a precios muy atractivos en Gran Canaria

Utilizaban para ello sociedades sin actividad, con el propósito de engañar a otras mercantiles utilizando para el pago cheques sin fondo

Elegían empresas víctimas que tuvieran contratado un seguro que les cubriera la operación en caso de impago, siendo las aseguradoras las grandes perjudicadas

22-julio-2017.- Agentes de Policía Nacional han desarticulado una red que se dedicaba a estafar empresas mediante el timo del “nazareno” desde el año 2014. Llegaron a defraudar más de 470.000 euros a mercantiles de hasta 18 provincias españolas a través de ocho empresas que no tenían actividad alguna. Realizaban pedidos de productos alimenticios, como carnes, bebidas o pescado. Para pagarlos utilizaban cheques sin fondos y luego los vendían a precios muy atractivos en Gran Canaria. Las empresas víctima que elegían tenían un seguro contratado que les cubría la operación en caso de impago, siendo las aseguradoras las grandes perjudicadas.

Empresas víctimas que tuvieran seguro contratado
Las pesquisas comenzaron cuando una empresa ubicada en Jaén estafó casi 20.000 euros en productos alimenticios al detectar que los investigados hicieron entrega de un talón sin fondos para cometer la estafa. Por todo ello, los agentes pudieron comprobar que en periodos anteriores, esta mercantil ya habría introducido en la isla de Gran Canaria más mercancías desde provincias diferentes. Tras contactar en la península con las sociedades que habían vendido la mercancía, los policías constataron cómo habían sufrido el impago, al haberles entregado talones bancarios sin fondo.

Conforme avanzaba la investigación se pudo comprobar que los detenidos elegían empresas víctimas que tuvieran contratado un seguro que les cubriera la operación en caso de impago, siendo las aseguradoras las grandes perjudicadas. Respecto a las formas de pago, o bien las establecían con talones sin fondo, o simplemente llegados los vencimientos, no se realizaban las transferencias acordadas, dando diferentes excusas hasta dejar de contestar las llamadas y/o correos.

Llegaron a estafar a una misma empresa en más de una ocasión
Cuando la empresa que cometía el impago veía rechazadas las operaciones de compras por las aseguradoras, entendían que éstas se encontraban “quemadas o agotadas”, por lo que para continuar con la estafa, creaban nuevas empresas. Para ello, utilizaban nuevas personas que figuraban como administradores únicos, llegando a utilizar hasta ocho empresas para cometer el fraude. Se da la circunstancia, que llegaron a defraudar a una misma empresa en más de una ocasión, utilizando para ello diferentes mercantiles de las que iban creando. La mercancía consistía mayormente en productos alimenticios, como pescado, cárnicos, o envasados, los cuales antes de tener a su disposición la mercancía, ya habían localizado futuros compradores, lo cual les permitía deshacerse rápidamente de la misma. Los vendían en Gran Canaria a diferentes establecimientos o empresas a precios atractivos. Todo ello le aportó a la organización desmantelada más de 470.000 euros.

Como resultado, los agentes han detenido a siete de los integrantes de esta organización criminal, quienes se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción.

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